Ngày 27/4/2023, Thủ Tướng Chính Phủ Ban Hành Quyết Định 11/2023/QĐ-Ttg Quy Định Mức Giao Dịch Có Giá Trị Lớn Phải Báo Cáo Ngân Hàng Nhà Nước.
Theo đó, từ ngày 01/12/2023, các giao dịch có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên thì phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước (Hiện hành quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước là 300 triệu đồng).
Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành nghề phi tài chính có liên quan theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022, cụ thể như sau:
(1) Tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau đây:
– Nhận tiền gửi;
– Cho vay;
– Cho thuê tài chính;
– Dịch vụ thanh toán;
– Dịch vụ trung gian thanh toán;
– Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền;
– Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính;
– Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ;
– Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán;
– Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;
– Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ;
– Đổi tiền.
…
